公司召開2019年度股東大會

2020年1月17日，公司在海悅建國飯店四樓多功能廳召開2019年度股東大會，41名股東出席會議，所持股份占公司總股本的76.51%。大會由公司黨委書記、董事吳得當主持。

會上，公司董事長張師程代表董事會作《2019年度董事會工作報告》，總結了2019年董事會工作情況，就全球經濟持續低迷、行業發展面臨的外部風險有增無減的不利形勢下，董事會在調整優化高管隊伍和機構設置，完善發展戰略，指導經營班子開展轉型升級、市場布局、業務管理模式改革調整等方面所做工作和發揮的作用向股東大會做了報告。

鑒于正值董事會換屆，報告中還就第九屆董事會三年來的工作進行了回顧，并對新一屆董事會在重大事項決策及指導經營班子抓好干部隊伍建設、激勵體系建設、市場開發、業務轉型升級、安全生產、合規經營等重點工作提出了建議。

公司監事會主席于志波代表監事會作《2019年度監事會工作報告》，就一年來監事會切實履行監督職責，進一步加大工作力度，在依法監督經營決策過程、加強對公司財務和物資招采工作的審核及供應商的檢查等多個方面所做工作和采取的措施做了全面的總結和報告。同時，回顧了三年來的總體工作情況，并對下一屆監事會提出了工作建議。

公司財務總監朱勇濤作了《2019年度預算執行情況和2020年度預算情況的報告》，并宣讀《2019年度利潤分配方案》。隨后，李綱總監宣讀了《關于修改公司章程的議案》。

會上，與會股東投票選舉了公司第十屆董事會、監事會成員。新一屆董事會、監事會分別召開第一次會議，推舉產生了董事長、副董事長、監事會主席，聘任了新一屆經營班子成員。此外，公司還召開了由董事、監事和公司領導參加的聯席會議。

最后，與會股東對《2019年度董事會工作報告》《2019年度監事會工作報告》《2019年度預算執行情況和2020年度預算情況的報告》《2019年度利潤分配方案》《關于修改公司章程的議案》進行了審議和表決，并一致通過上述報告和議案。大會順利完成各項議程，圓滿閉幕。